Billium: отзывы и анализ работы компании

По словам представителей Billium, это криптовалютная биржа нового поколения. Но отзывы ее клиентов и факты, обнаруженные нами, свидетельствуют об ином: это обычная “кухня”, которая не дает возможности заработать ни копейки. Чтобы понять, по какой схеме работают эти жулики, проанализируем их деятельность в обзоре.

Что известно об организации и как она работает?

Компания якобы официально работает в странах СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока, предоставляя доступ к уникальной торговой платформе и множеству инструментов. Судя по незначительному количеству отзывов, она на финансовом рынке всего ничего. Мы выяснили, что дата регистрации домена – конец марта 2022-го (ранее он принадлежал другой организации). Это значит, что площадка функционирует чуть больше месяца. 

Информация, связанная с регистрацией конторы, вызывает множество вопросов. Во-первых, на сайте мы не нашли документов об инкорпорации, сведений о ее руководстве, учредителях, сотрудниках, финансовой документации. Во-вторых, в одном месте указана Турция, а в другом – Сент-Винсент и Гренадины. То же самое касается названий – мы встретили несколько вариаций: Billium Finance LLC, Billium LLC, Billium LTD. 

Проверить, числится ли компания в реестре Турции, у нас не получилось, так как базы данных этой страны закрыты. Но мы нашли ее в FSA St. Vincent and the Grenadines. Однако здесь представлена поверхностная информация об организации, поэтому непонятно, имеет ли она какое-то отношение к герою нашего обзора.

Место регистрации также выбрано неспроста. Этот юридический адрес используют многие мошенники для прикрытия, поэтому не удивительно, что он стал неким пристанищем и для Billium. 

Связаться с представителями “кухни” по телефону не получится, так как они не предоставили свой номер, ограничившись только адресом электронной почты. Но и он оказался фейковым.

В футере сайта есть логотипы социальных сетей, через которые якобы можно общаться с саппортом, но все они некликабельны. Либо разводилы еще не успели создать официальные страницы, либо они этого и не собираются делать, а обозначили их только для красивой картинки.

Юридический аспект: документация

По словам сотрудников Billium, деятельность контролируется регулирующим органом Дубая. Мы проверили, значится ли контора в базе данных Dubai Financial Services Authority, и получили нулевой результат.

SVGFSA не является финансовым регулятором – орган только регистрирует компании. Поэтому тот факт, что контора есть в реестре, ни о чем не говорит. А что касается ЦБ РФ, проверять ее в его базе данных даже нет смысла, так как крипторынок в России не регулируется. Billium предоставляет услуги незаконно, поэтому с легкостью обманывает своих клиентов. 

Для полноты картины ознакомимся и с “Пользовательским соглашением”. Многие пункты, прописанные в этом псевдодокументе, прямо указывают на то, что перед нами настоящий лохотрон. Например:

• 6.17. – администрация имеет право без предварительного уведомления юзера заблокировать его аккаунт и заморозить счет;
• 10.3. – клиент конторы несет полную ответственность за все, что с ним происходит в рамках платформы, в частности за проведение транзакций;
• 13.2. – компания может отказаться от исполнения обязательств, прописанных в договоре, в одностороннем порядке.

Какие предложения делает Billium?

Судя по отзывам, пользователи ведутся на многообещающие заявления этих шарлатанов, которые предлагают:

• безопасное проведение разных операций на платформе и хранение криптовалюты;
• обучающий контент, разработанный лучшими профессионалами;
• возможность копировать сделки успешных трейдеров, пользоваться аналитикой, статистикой.

Заметьте, жулики рекламируют свои услуги поверхностно, не вдаваясь в подробности. Они стимулируют потенциальных клиентов обратиться к ним для выяснения нюансов, чтобы уже в индивидуальном порядке “обрабатывать” своих жертв. 

Отзывы о площадке

Отзывов о “кухне” крайне мало, но даже тех, которые нам удалось найти, достаточно, чтобы сделать вывод: это лохотрон. Жулики работают так, как им удобно, и делают все для того, чтобы развести на деньги как можно больше юзеров.

Разоблачение Billium

Жулики связываются со своей потенциальной жертвой и начинают буквально донимать ее, пока она не откроет счет. Чтобы внушить доверие, они имитируют успешное проведение сделок, увеличение депозита и пр. Ежедневно менеджер подталкивает клиента к дополнительному внесению средств. Также, судя по отзывам, он акцентирует на том, что вывести деньги можно только после 20 проведенных сделок.

Когда юзер отправляет заявку на вывод средств, получает уведомление о необходимости оплатить все комиссии, налоги и покрыть прочие издержки. После этого платформа начинает подвисать, и в итоге его аккаунт блокируется. 

Представители Billium утверждают, что это произошло по вине самого пользователя и они также понесли убытки, которые он, в соответствии с пунктом 10.2 “Пользовательского соглашения”, вынужден покрыть. 

Итоги

Billium – шарага, которую нужно обходить десятой дорогой, и отзывы обманутых юзеров это подтверждают. Она работает без разрешительной документации и прикрывается липовыми данными, чтобы обворовать как можно больше наивных клиентов.

Автор статьи: Нина Колесник

Профессиональный журналист, умеющий находить информацию там, где для других закрыты дороги. Благодаря 7-летнему опыту работы в финансовой и копирайтинговой деятельности, ей удается анализировать большое количество данных и подготавливать действительно экспертные обзоры.